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:: Monitorização de Transacções e Profiling |
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A solução Screening TransWatch da Thomson Reuters, implementada pela SSP assenta em três pilares.
| | | Detecção de transacções potencialmente suspeitas | A solução Screening TransWatch utiliza um motor de regras de elevada performance e sofisticadas técnicas de profiling de contas/clientes para detectar comportamentos suspeitos. O sistema identifica alterações comportamentais e eventos particulares que podem constituir indícios de branqueamento de capitais e/ou de crime financeiro. | | | Investigação das operações suspeitas | As operações suspeitas resultantes da fase de detecção são investigadas com suporte num workflow integrado, que pode ir até ao reporte às autoridades competentes. O motor de workflow impõe uma consistência de procedimentos que garante a conformidade com as exigências regulatórias ao longo de todo o processo de investigação. Todas as actividades são auditáveis. | | | Protecção da reputação das Instituições Financeiras | | A solução Screening TransWatch tem uma eficácia comprovada e habilita as Instituições Financeiras a defender a sua reputação. Foi concebida para apoiar as equipas de investigação no seu dia-a-dia. É de fácil e rápida implementação e oferece uma funcionalidade standard (mais de 70 regras de negócio, resultado da experiência de mercado) de simples adequação à realidade particular de cada Instituição Financeira. |
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