Pesquise aqui todo o conteúdo do site da SSP - SA
ENTRAR
 Nome de Utilizador

 Palavra-Chave
 

 Perdeu a Palavra-Chave?


Links Úteis
Entidades reguladoras nacionais:
Banco de Portugal
CMVM
Instituto de Seguros de Portugal
 
Outras entidades internacionais:
Comité de Basileia
GAFI/FATF
IMOLIN
IOSCO
Grupo de Wolfsberg
Banco Mundial
FMI
Global Corporate Governance Fórum
OLAF
OFAC
:: Consultoria PDF Imprimir

Image

Estes serviços têm como objectivo apoiar as Instituições Financeiras (IF’s) na criação, manutenção e aperfeiçoamento contínuo da estrutura organizativa dedicada à Compliance.
  • Concepção do Modelo de Compliance
  • Avaliação do Modelo de Compliance/preparação de auditorias
  • Monitorização & Reporting
  • Elaboração do Compliance Handbook 
  • Outsourcing de Filtragem de Entidades
  • Filtragem de Entidades On-Line

Copyright 1986-2005 – SSP SA – Todos os direitos reservados.